撰文/樊語婕
顛覆性的數位科技已經出現，正在破壞式地改變傳統法遵（合規）的作業模式！為了讓金融圈更深入了解新世代智能數據平台的應用，美商鄧白氏在4月17日(二)與金融研訓院合作，共同主瓣「數位科技切入反洗錢法遵實務精修班」，以數位科技的應用為主軸，切入反洗錢與反資恐法遵實務，並且探討國際發展趨勢，帶領國內金融機構接軌國際、洞察產業前景，精準掌握法遵趨勢、提前布局未來。
「數位科技切入反洗錢法遵實務精修班」於4月17日(二)在台灣金融研訓院(台北市羅斯福路三段62號)舉辦，在整日的研討會中，邀請國際知名專家、產業專業代表與大學教授輪番開講，聚焦於數位經濟時代下，企業法遵(合規)、與國際反洗錢、反資恐等發展趨勢。
鄧白氏集團全球監管合規戰略高級總監劉雲紅特地造訪台灣，在當日針對「國際反洗錢、反資恐法遵實務與數據應用」發表兩場專題演講，點出現今法遵（合規）在金融業遭遇的挑戰、分享著重最終受益人(UBO)等相關的全球監管趨勢。劉總監並且分享日前參與「反洗錢師協會(ACMS)」年度活動的心得，講述新世代智能數據找出實質受益人的關鍵，以及如何應用新世代智能數據平台進行法遵(合規)工作。
今年開始，全球的金融界將面臨更嚴苛的挑戰！依據《銀行保密法》，美國財政部金融犯罪防制署(FinCEN)要求受監管的金融機構(CFI)，都必須加強客戶盡職調查（CDD），並且在今年5月11日，正式調高最終受益人(UBO)查核的門檻，將其持股佔比從原本的10%提升到25%。目前台灣相關金融法規的門檻仍然設定在10%，但是在全球反洗錢、反恐攻的浪潮下，相關要求勢必不斷強化，也代表著極為龐大的工作量、更為複雜的工作程序，而這一切都必須仰賴數位科技。
經由AI人工智慧處理、分析、解讀大量數據，聰明找出最終受益人(UBO)全貌，扭轉過往高度依賴紙本、以人力為中心的手工文書工作，為金融機構節省大量人力成本，提高經營效益，將會是金融產業的未來趨勢，遇見產業先機、提早應對準備，成為金融圈決戰明日的關鍵。鄧白氏集團透過「數位科技切入反洗錢法遵實務精修班」的經驗分享與專業交流，帶領金融專業人士進入新世代數位科技的殿堂，共同見證金融科技的新貌與展望。
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